El regulador australiano de delitos financieros dijo el lunes que investigará una unidad del grupo de apuestas británico Entain Plc para evaluar si cumple con las leyes del país contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La investigación de aplicación de la ley sobre Entain Group Pty es la continuación de una amplia campaña de supervisión que examinó entidades del sector de las casas de apuestas corporativas, dijo el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC). "Las entidades informantes tienen la responsabilidad de garantizar que identifican, evalúan y gestionan los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, desarrollan procesos adecuados y dedican los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", declaró la directora general de AUSTRAC, Nicole Rose.
Entain, que es la propietaria de las principales marcas de apuestas deportivas australianas Ladbrokes y Sportingbet y posee alrededor de una sexta parte del mercado de apuestas en línea del país, no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para que hiciera comentarios fuera del horario laboral. marketscreener
