La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) del Ministerio de Hacienda de República Dominicana, con parte del equipo técnico de los departamentos de PLAFT, Inspección y Evaluación y Estudios, estuvo presente en la Asamblea LATAM 2024 de ACAMS realizada por segunda ocasión en el país en procura de continuar el fortalecimiento de la formación especializada para continuar gestionando los riesgos del sector.
«Agradecer a ACAMS y al equipo organizador para LATAM, liderados por Sonia Leon, MBA, CAMS, CAMS-Audit y Monica da Rosa, CAMS , por la invitación para ser oradora. Fue un placer compartir escenario con Guadalupe Gil en la mesa sobre Mujeres Profesionales del Compliance e intercambiar nuestras experiencias y tips; así como con Giny Paola Monzón Rivera para hablar sobre Estrategias Efectivas de Cumplimiento ALD para las APNFDs. Nueva vez fue una oportunidad para volver a encontrarme con amigos y colegas de aquí y de otros países, y para conocer nuevos profesionales con interés de continuar creciendo y de conocer más sobre Cumplimiento, Prevención de Lavado y Crímenes Financieros», destaca Claudia Álvarez-Troncoso, directora de casinos y juegos de azar de la República Dominicana.
