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Entain busca un responsable de cumplimiento en España para prevenir las actividades sospechosas y el blanqueo de capitales

| 24 de septiembre de 2023
Vid Commercial

Entain busca un oficial de cumplimiento en España. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT del Grupo en España. Trabajará en todo el marco ALD del negocio español y tomará la decisión final en todos los casos de informes externos de actividades sospechosas, aprobación de PEP y continuación de la relación comercial con clientes de mayor riesgo.

Trabajará de forma remota pero deberá tener su residencia en España.

Reportará al Responsable de AML – Internacional.

Se requiere:
     Experiencia previa de al menos 3 años como MLRO en un mercado regulado, preferentemente dentro de España.
     Amplia experiencia en la materia ALD y conocimiento de las mejores prácticas.
     Experiencia en el diseño e implementación de un marco ALD/CFT, incluida la realización de evaluaciones de riesgos comerciales, el desarrollo de controles apropiados y su incorporación en políticas.
     Experiencia en el diseño e implementación de un programa de capacitación ALD/CFT.
     Sería deseable tener conocimiento de la industria del juego.
     Capacidad para organizar y analizar conjuntos de datos complejos.
     Experiencia en el trato con el SEPBLAC (y otras autoridades reguladoras)
     Experiencia en reportar SAR

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