Turquía ha anunciado nuevas medidas para regular las transacciones con criptomonedas con el objetivo de combatir el lavado de dinero derivado de apuestas ilegales y fraudes. Según informó el Ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, estas restricciones incluyen la implementación de períodos de espera obligatorios de 48 a 72 horas para los retiros de criptomonedas en casos donde no se aplique la «regla de viaje». Esta regla requiere que tanto el remitente como el destinatario verifiquen su información en las transacciones.
Además, Turquía establecerá un límite diario de 3.000 dólares y un tope mensual de 50.000 dólares para transferencias de stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable. Simsek advirtió que las plataformas que no cumplan con estas regulaciones enfrentarán sanciones administrativas, legales y financieras.
La «regla de viaje» forma parte de las directrices destinadas a prevenir el lavado de dinero, exigiendo a los proveedores de servicios de activos virtuales obtener y compartir información detallada de las partes involucradas en las transferencias.
