La Guardia Civil de Lanzarote ha finalizado una investigación sobre un caso de usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, cuyo presunto responsable es un hombre de 35 años residente en Alicante. Según las autoridades, el investigado creó una cuenta en una popular plataforma de apuestas online utilizando la identidad de una persona ajena, logrando así obtener beneficios económicos significativos.
La investigación comenzó el 6 de junio de 2024, cuando la víctima recibió una reclamación de la Agencia Tributaria por un importe de 12,144.55 euros, correspondientes a impuestos sobre ganancias de apuestas que no había realizado. Ante esta situación, la víctima presentó una denuncia, lo que llevó a la intervención del Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en ciberdelincuencia.
Los agentes realizaron un análisis exhaustivo de los movimientos y la actividad en línea del presunto autor, identificándolo como residente en Alicante. La investigación incluyó la colaboración de diversas entidades e instituciones, tanto nacionales como internacionales. Se determinó que el sospechoso había realizado numerosas operaciones de juego durante el año 2023 a través de la cuenta creada con la identidad de la víctima y que retiraba las ganancias a cuentas bancarias bajo su control.
La situación se complicó aún más debido a que el investigado había tributado las ganancias a nombre de la víctima, lo que llevó a la Agencia Tributaria a reclamarle el pago de impuestos en su declaración de la renta de 2024. Tras concluir las diligencias, el caso ha sido remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Arrecife.
Este caso resalta la creciente complejidad de los delitos cibernéticos y la importancia de contar con unidades especializadas como el Equipo @ en la lucha contra la delincuencia online. En respuesta al aumento de este tipo de delitos, la Agencia Tributaria ha implementado un protocolo específico para denunciar actividades de juego ajenas a los usuarios en sus declaraciones de renta. Además, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha habilitado un buzón de contacto para las personas afectadas por situaciones similares: dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es.
