Se trata del ciclo de charlas denominadas «Análisis y Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados del Sector No Financiero”. El mismo, de acuerdo a los sectores de actividad, se brindó entre el 14 y el 22 de Noviembre de 2024.
El objetivo de la referida capacitación fue acercarlos y reforzar los conceptos vinculados al Riesgo, su identificación, evaluación y entendimiento para determinar las herramientas más eficaces para mitigarlos y tratarlos.
En el desarrollo del webinar, se repasó la normativa vigente en materia ALA/CFT de interés, las obligaciones genéricas, el análisis de riesgo que deben realizar y la debida diligencia respecto de sus clientes. Asimismo, se revisarán los resultados de última Evaluación Nacional de Riesgos de 2023, se ofrecieron lineamientos para la construcción de una matriz de riesgos y se presentaron señales y alertas de LA/FT, junto a tipologías locales e internacionales.
