Un juzgado de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de participar presuntamente en una estafa de casi 3.000 euros a través de una cuenta abierta en una plataforma de apuestas online con domicilio fiscal en la ciudad autónoma.
Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando una cuenta de juego registrada años antes por el acusado recibió varias transferencias bancarias y pagos mediante Bizum que sumaban 2.990 euros. El dinero procedía de la cuenta bancaria de un residente en Ceuta que denunció haber sido víctima de un fraude, motivo por el que BBVA, tras reintegrar el importe al perjudicado, se personó en el procedimiento como acusación particular.
Durante la vista oral, el acusado sostuvo que había dejado de utilizar la cuenta de apuestas varios años antes de los hechos investigados y defendió que fue él mismo quien alertó tanto a la empresa operadora como a las autoridades cuando tuvo conocimiento de los movimientos sospechosos.
Por su parte, la Fiscalía considera que el procesado pudo actuar, al menos, como cooperador necesario en una operación de phishing, mediante la cual los autores del fraude habrían obtenido acceso a los datos bancarios de la víctima para ordenar las transferencias posteriormente canalizadas a través de la cuenta de juego.
Uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en la investigación apuntó durante el juicio a la posibilidad de que el acusado actuara como una “mula bancaria”, figura utilizada habitualmente para recibir y mover fondos procedentes de actividades fraudulentas.
El representante de la plataforma de apuestas explicó que la apertura de cuentas exige procedimientos de verificación de identidad, incluyendo el envío de documentación personal y pruebas biométricas, y confirmó que los movimientos registrados en la cuenta objeto de la investigación experimentaron cambios significativos respecto a la actividad habitual que había mantenido en años anteriores.
La defensa insistió en que no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a su cliente con la ejecución del fraude y cuestionó tanto la profundidad de la investigación policial como los controles de seguridad aplicados por la plataforma de juego. Según esta versión, la cuenta habría sido utilizada por terceros sin conocimiento de su titular.
Tras escuchar a todas las partes, el tribunal ha dejado el procedimiento pendiente de sentencia, que determinará si el acusado tuvo algún grado de participación en la estafa o si, como sostiene su defensa, también fue víctima de una utilización fraudulenta de su cuenta.
