Las autoridades de Kazajistán han suspendido las operaciones de Nomad Poker, una plataforma de juego online que operaba de forma ilegal y que, según la investigación, habría gestionado apuestas por un valor superior a 7.500 millones de tenge (aproximadamente 15,9 millones de dólares).
La actuación ha sido anunciada por la Agencia de Monitoreo Financiero de la República de Kazajistán, que señala que la organización del negocio estaba dirigida por ciudadanos kazajos desde Georgia, mientras la actividad se desarrollaba principalmente en la región norte del país.
De acuerdo con la investigación, la plataforma permanecía operativa las 24 horas del día y había logrado captar a más de 20.000 usuarios, convirtiéndose en uno de los mayores casos recientes relacionados con el juego ilegal en el país.
Para ocultar el origen y destino de los fondos, los responsables habrían utilizado un sistema basado en tarjetas bancarias emitidas a nombre de ciudadanos extranjeros trasladados específicamente a Kazajistán, quienes recibían compensaciones económicas de hasta 400 dólares por participar en la operativa.
Las autoridades consideran que esta estructura permitió canalizar y disimular los movimientos financieros generados por la actividad de apuestas, dificultando su rastreo por parte de los organismos de control.
