El Ministerio de Economía ha impuesto una sanción de 551.952 euros al operador de juego online 888 por la comisión de dos infracciones graves relacionadas con sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
La resolución contempla dos multas de 275.976 euros cada una, ambas acompañadas de amonestación pública. La primera sanción responde al incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo en la relación de negocios con los clientes, mientras que la segunda se deriva del incumplimiento de la obligación de examen especial de determinadas operaciones.
Con esta decisión, el departamento encabezado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, refuerza la vigilancia sobre el cumplimiento de los protocolos de control y supervisión financiera en el sector del juego online, una actividad especialmente sujeta a exigencias regulatorias en materia de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.
