La responsable de Compliance de Calímaco, Ruth Hernández Paredes, participó en la primera mesa de debate del Congreso INBLAC 2026, un encuentro centrado en los desafíos que afrontarán los sujetos obligados financieros y no financieros ante los cambios regulatorios previstos para 2027.
Bajo el título “Más allá del checklist”, la sesión reunió a expertos en prevención del blanqueo de capitales de distintos sectores para compartir experiencias prácticas y analizar el impacto de la futura normativa. La mesa estuvo moderada por Alejandra María Ortiz López y contó también con la participación de representantes de los ámbitos financiero, jurídico y de cumplimiento normativo.
Uno de los principales temas abordados fue el principio de proporcionalidad en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Los participantes coincidieron en que este concepto no implica una menor exigencia regulatoria, sino la necesidad de adaptar las medidas de control al perfil de riesgo real de cada organización, justificando y demostrando adecuadamente las decisiones adoptadas.
Durante el debate se pusieron de manifiesto las diferencias entre los sectores financieros y no financieros. Mientras las entidades financieras cuentan con una mayor experiencia supervisora y estructuras más desarrolladas, las actividades y profesiones no financieras afrontan el reto de identificar y corregir brechas de cumplimiento sin recurrir a modelos excesivamente complejos diseñados para la banca.
En este contexto, Hernández Paredes aportó la visión del sector del juego online, un ámbito sometido a estrictos requisitos regulatorios y donde la gestión del riesgo, la monitorización de operaciones y el cumplimiento normativo desempeñan un papel esencial en la actividad diaria de los operadores.
Los expertos coincidieron en señalar que el Informe de Experto Externo se perfila como una de las herramientas más útiles para evaluar el grado de preparación de las organizaciones, identificar áreas de mejora y diseñar estrategias de adaptación acordes con los riesgos específicos de cada actividad.
La participación de Calímaco en el Congreso INBLAC 2026 refuerza el compromiso de la compañía con las mejores prácticas de cumplimiento, la prevención del blanqueo de capitales y la promoción de una cultura de control y transparencia dentro de la industria del juego online.
