La semana pasada, en el Foro de Prevención del Delito Financiero organizado por la Gambling Commission, el Director de Aplicación de la Ley junto a John Pierce, responsable de Inteligencia, ofrecieron una actualización sobre las principales líneas de actuación en la lucha contra el mercado ilegal y la prevención del blanqueo de capitales.
Durante la sesión se expusieron varias medidas clave orientadas a fortalecer la supervisión del sector, entre ellas la mejora de la interacción en tiempo real con la industria para aumentar la eficacia del control regulatorio y la publicación, prevista para julio, de una evaluación actualizada de riesgos en materia de AML con directrices más claras y aplicables.
Asimismo, se destacó la preparación del organismo para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera (FATF), que incluirá un ejercicio de simulación este verano, así como la intensificación del enfoque de cumplimiento sobre los casinos físicos como prioridad estratégica del año.
Otro de los puntos relevantes fue la ampliación de las acciones contra operadores ilegales online, incluyendo el refuerzo de la colaboración con proveedores de servicios de pago, respaldado por una nueva financiación gubernamental de 26 millones de libras.
John Pierce subrayó la importancia del foro como espacio de cooperación intersectorial, destacando que este es el tercer año consecutivo de participación del organismo. Según indicó, este tipo de iniciativas permiten reforzar la transparencia regulatoria y establecer expectativas claras para garantizar un sector del juego más resiliente, conforme y centrado en controles efectivos contra el blanqueo de capitales.
