Miembros del cuerpo de policía, Justicia y la UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra) han participado hoy en una formación en financiación ilícita de casinos y detección de actividades sospechosas. El curso ha corrido a cargo de expertos del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de "reforzar aún más" los elementos de seguridad y prevención que se están trabajando ante la apertura del casino en el país, según informa el cuerpo en nota de prensa.
En la formación los especialistas han apuntado que un 3% de la economía mundial es de origen ilícito y han llamado a cooperar y establecer un lenguaje común entre los organismos internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de dinero. Los asistentes han visto a qué actividades se hace frente, cómo se pueden mitigar los riesgos y cómo identificar e interpretar las actividades sospechosas. diarioandorra
