Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude informático mediante apuestas deportivas online, en una operación que se ha saldado con 12 detenidos, ocho en Alicante y cuatro en Valencia. De ellos, seis han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
La investigación ha permitido además esclarecer 240 denuncias por usurpación de identidad relacionadas con la actividad de esta red criminal.
Según los investigadores, el entramado había desarrollado un sofisticado sistema de fraude informático basado en bots, con el que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas en distintas plataformas de apuestas online.
Para ello utilizaban identidades robadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes, lo que les permitía operar con múltiples cuentas de usuario y dificultar la detección de su actividad por parte de los operadores.
Durante la investigación también se detectó la captación de al menos 55 mujeres procedentes de Ucrania, que eran trasladadas a España para abrir cuentas bancarias a su nombre.
Estas cuentas eran utilizadas posteriormente por la organización para canalizar y mover los beneficios ilícitos obtenidos mediante las apuestas fraudulentas.
La operación ha contado con la colaboración de diversas instituciones y organismos internacionales, entre ellos Europol, Interpol y la Policía de Ucrania, así como las Agregadurías de Interior de España en Polonia y en Bulgaria-Ucrania.
También ha participado en la investigación la Dirección General de Ordenación del Juego, en el marco de la cooperación institucional para combatir el fraude en el ámbito del juego online.
