a Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con ramificaciones internacionales dedicada a suplantar identidades para operar en plataformas de juego online. La red abría perfiles utilizando los datos personales de terceros, desviaba las ganancias a cuentas bajo su control y hacía recaer sobre las víctimas la carga fiscal de los supuestos beneficios, que aparecían posteriormente en sus declaraciones de la Renta.
La investigación se ha saldado con 12 personas detenidas, once investigadas y otras 39 identificadas que se encuentran fuera de España. A los implicados se les atribuyen 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La operación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid). Sin embargo, la dimensión del fraude quedó patente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil. Los afectados descubrieron que en sus borradores de la declaración figuraban supuestos ingresos procedentes de apuestas online que nunca habían realizado. El importe total reclamado ascendía a 121.355 euros.
Engaños personalizados para obtener documentación
Los investigadores constataron que la organización recurría a técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial para diseñar mensajes y relatos creíbles, adaptados a las circunstancias de cada víctima, con el objetivo de ganarse su confianza y conseguir sus datos personales.
Entre los pretextos empleados figuraban falsas ofertas de trabajo, anuncios fraudulentos de alquiler de viviendas vacacionales y supuestas reservas hoteleras inexistentes. Mediante estos engaños, los delincuentes conseguían que las víctimas les facilitaran copias de su documentación identificativa.
Una vez obtenidos los documentos, los utilizaban para registrar cuentas en plataformas de juego online sin el conocimiento ni el consentimiento de sus titulares. De este modo, la organización podía operar bajo identidades ajenas, canalizar las ganancias hacia cuentas controladas por sus miembros y dejar a las víctimas expuestas a las consecuencias tributarias de unos beneficios que no habían percibido.
