AML Freaks celebrará el próximo 8 de octubre una sesión práctica dedicada a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) en los casinos, que tendrá lugar en el Casino de Barcelona con la colaboración del equipo de Compliance de Casinos Grup Peralada.
La jornada contará con la participación de Carlos Jiménez Cordero y permitirá conocer de forma práctica cómo se aplican las obligaciones de prevención de blanqueo en la actividad diaria de un casino.
El encuentro pondrá el foco en las particularidades de los establecimientos de juego como sujetos obligados en materia de PBC/FT, abordando cuestiones como la identificación de clientes, las operaciones realizadas con efectivo y la gestión de transacciones que pueden desarrollarse en periodos de tiempo muy reducidos.
Durante la sesión se analizará también qué exige la normativa a los casinos y cómo se trasladan esas obligaciones a los procedimientos y controles internos de un establecimiento de juego, en comparación con otros sujetos obligados.
El programa incluirá casos prácticos y experiencias reales explicados por profesionales que han intervenido directamente en su gestión, con el objetivo de mostrar cómo se aplican los sistemas de prevención en situaciones concretas.
La jornada concluirá con una Poker Experience dirigida por profesionales, antes del espacio de networking entre los asistentes.
El encuentro tendrá lugar el jueves 8 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el Casino de Barcelona.
