México ha reforzado su marco de prevención del blanqueo de capitales con una nueva regulación que amplía la vigilancia sobre diferentes actividades consideradas vulnerables, entre ellas el sector de los casinos.
La reforma establece nuevas obligaciones para las empresas que operan fuera del sistema financiero tradicional, con el objetivo de mejorar la identificación de los clientes, aumentar la trazabilidad de las operaciones y detectar posibles recursos de procedencia ilícita.
Mayor vigilancia sobre el sector del juego
Los casinos forman parte de las actividades alcanzadas por este refuerzo de los controles antilavado. Los operadores deberán prestar especial atención a las operaciones realizadas por sus clientes y a la identificación del origen de los recursos cuando concurran las circunstancias establecidas por la normativa.
La medida busca dificultar que los establecimientos puedan ser utilizados como mecanismos para introducir o mover dinero de procedencia ilícita, reforzando los procedimientos de conocimiento del cliente y la detección de operaciones potencialmente sospechosas.
La nueva regulación se integra en una estrategia más amplia del Gobierno mexicano para ampliar el perímetro de vigilancia sobre sectores que no pertenecen al sistema financiero convencional.
