Los operadores de juego online fueron objeto de siete sanciones económicas durante 2025, con un importe conjunto de 571.800 euros, según el informe anual de sanciones publicado por el Tesoro Público en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las infracciones detectadas afectan a distintas obligaciones contempladas en la normativa de prevención de blanqueo, especialmente en áreas relacionadas con la identificación de clientes, el seguimiento de operaciones y los sistemas de control interno.
Entre los incumplimientos más relevantes destacan tres infracciones sancionadas con 110.600 euros cada una:
Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios (artículo 6).
Incumplimiento de la obligación de realizar exámenes especiales sobre operaciones sospechosas (artículo 17).
Incumplimiento de la obligación de aprobar y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno, incluyendo la política de admisión de clientes (artículos 26 y 26 bis).
Estas tres sanciones suman 331.800 euros, lo que representa más de la mitad del importe total impuesto al sector.
El resto de las sanciones corresponden a incumplimientos considerados graves relacionados con:
La identificación formal de clientes (artículo 3): 60.000 euros.
La obtención de información sobre el propósito y naturaleza de la relación de negocios (artículo 5): 60.000 euros.
La constitución de órganos adecuados de control interno (artículo 26 ter): 60.000 euros.
La obligación de someterse a examen externo en materia de prevención de blanqueo (artículo 28): 60.000 euros.
El balance de 2025 pone de manifiesto que las autoridades mantienen una vigilancia activa sobre los sistemas de cumplimiento de los sujetos obligados.
