La Guardia Civil ha investigado a dos personas en San Fernando como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil y estafa, tras descubrir una trama en la que se habría utilizado la identidad de una tercera persona para operar en plataformas de juego online y cobrar supuestos beneficios obtenidos mediante apuestas.
La alerta llegó a través de la campaña de la Renta
La investigación comenzó después de que la víctima recibiera una comunicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante la campaña de la Renta de 2024. En dicha notificación se le reclamaba la tributación correspondiente a unas ganancias de 1.324 euros derivadas de actividades de juego online.
La afectada aseguró no haber participado nunca en apuestas por internet ni haber obtenido ingresos de este tipo, lo que motivó la presentación de una denuncia y el inicio de las pesquisas por parte del Equipo de la Guardia Civil.
Cuentas bancarias abiertas con datos ajenos
Según la investigación, los presuntos responsables habrían utilizado los datos personales de la víctima para abrir una cuenta bancaria fraudulenta, destinada a recibir los premios obtenidos en plataformas de apuestas.
Posteriormente, el dinero era transferido a otras cuentas para su retirada en efectivo o para seguir realizando nuevas operaciones relacionadas con el juego online.
El análisis de la documentación y de los movimientos financieros permitió a los agentes reconstruir el funcionamiento de la trama e identificar a los dos supuestos implicados.
Recomendaciones frente a la suplantación de identidad
Tras localizar a los investigados, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones ante posibles casos de robo de identidad, especialmente en ámbitos relacionados con servicios financieros, juego online y trámites tributarios.
Asimismo, se destaca la existencia de herramientas de prevención impulsadas por la Dirección General de Ordenación del Juego, entre ellas el servicio Phishing Alert, diseñado para ayudar a detectar posibles usos fraudulentos de datos personales vinculados a actividades de juego en internet.
El caso pone de manifiesto cómo una incidencia detectada durante la declaración de la Renta puede convertirse en el punto de partida para descubrir delitos de suplantación de identidad y fraude económico.
