La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en distintas provincias españolas, entre ellas Castellón, tras una investigación que ha permitido destapar un sofisticado sistema de fraude bancario basado en la falsificación documental.
La operación, denominada “Creta vin”, ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaròs, a raíz de irregularidades detectadas en una entidad bancaria en marzo de 2025.
El grupo estaba compuesto por nueve personas —siete hombres y dos mujeres de entre 25 y 65 años— que actuaban en provincias como Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.
La organización captaba a personas para abrir cuentas bancarias utilizando documentos de identidad extranjeros falsificados y nóminas manipuladas. Para reforzar la apariencia de legalidad, los implicados creaban incluso empresas ficticias que respaldaban los contratos laborales presentados.
Con esta documentación, abrían cuentas vinculadas a tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. Los colaboradores recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.
Una vez obtenidas las tarjetas, el cabecilla recuperaba los plásticos y agotaba el crédito en menos de un mes mediante retiradas de efectivo de entre 100 y 500 euros, realizadas principalmente en salones de juego de Vinaròs y Benicarló para evitar sospechas.
En total, la red logró abrir 58 cuentas bancarias y ejecutar 484 operaciones fraudulentas, alcanzando un perjuicio económico de 266.815 euros.
La investigación se vio dificultada por el uso de múltiples identidades de distintos países, pero tras meses de vigilancia y seguimiento, los agentes lograron reunir pruebas concluyentes sobre la estructura del grupo.
Como resultado de la operación, se ha detenido a cuatro personas y se investiga a otras cinco —una de ellas actualmente en prisión en Rumanía— por delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs, que continuará con el proceso judicial.
