La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución del sector del juego online a la lucha europea contra el blanqueo de capitales. Las directrices, revisadas y revisadas por los principales expertos europeos en cumplimiento contra el blanqueo de capitales (ALD), reflejan las últimas tecnologías y leyes y se basan en el compromiso de la EGBA de promover el máximo nivel de responsabilidad del sector en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las directrices de la EGBA sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contienen directrices prácticas y específicas para cada sector sobre cómo los operadores de juegos de azar en línea deben realizar evaluaciones de riesgos para clientes y empresas, procesos de diligencia debida, informes de transacciones sospechosas, mantenimiento de registros y otras áreas esenciales que requieren un estricto cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. Estas directrices, que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la UE, aplican un enfoque basado en el riesgo y tienen como objetivo apoyar el cumplimiento del sector con las diversas normas europeas de lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el próximo Reglamento de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Los miembros de la EGBA deben presentar informes anuales a la EGBA que resuman su progreso en la implementación de las directrices, y también se invita a otros operadores a unirse a la iniciativa.
La publicación de las directrices se produce tras un periodo de consulta en otoño de 2022, en el que la EGBA solicitó la opinión de expertos del sector y autoridades reguladoras nacionales.
Los miembros de la EGBA están comprometidos con una sólida cultura de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. En 2021, fueron objeto de 30 auditorías de prevención del blanqueo de capitales por parte de las autoridades reguladoras europeas del juego y las finanzas y presentaron cerca de 13.000 informes de actividades sospechosas a las fuerzas de seguridad nacionales para apoyar la lucha europea contra el blanqueo de capitales. Además, EGBA representa a sus miembros en diversos foros de prevención del blanqueo de capitales, como la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Ante la creciente complejidad de los delitos financieros, la publicación de estas directrices de prevención del blanqueo de capitales demuestra el compromiso de EGBA para garantizar que el sector europeo del juego en línea contribuya activamente a la lucha contra la delincuencia financiera. Actualmente, existe una falta de directrices específicas para el sector que ayuden a los operadores europeos de juego en línea en sus esfuerzos de cumplimiento de la normativa antiblanqueo de capitales, y estas directrices proporcionan una valiosa herramienta para subsanar esta deficiencia y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares posibles.” señala la Dra. Ekaterina Hartmann, Directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA.
