La Guardia Civil de Almería ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un fraude consistente en utilizar el DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en casas de apuestas online, con las que habrían obtenido beneficios superiores a 46.000 euros.
La denuncia destapa el fraude
La investigación se inició el pasado 30 de agosto de 2025, tras la denuncia presentada por la víctima. El afectado tuvo conocimiento de los hechos cuando acudió a realizar su declaración de la Renta y comprobó que figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos derivados de apuestas que nunca había realizado ni percibido.
A partir de ese momento, los investigadores comenzaron las pesquisas para esclarecer lo sucedido.
Ocho cuentas abiertas sin consentimiento
Las diligencias permitieron determinar que los presuntos autores, sin el consentimiento del denunciante y haciendo uso indebido de su documentación personal, habían abierto hasta ocho cuentas en distintas plataformas de apuestas online.
Para operar en dichas cuentas utilizaron medios de pago electrónicos, con los que realizaron apuestas y generaron los beneficios económicos detectados posteriormente por la Agencia Tributaria.
Antecedentes y delitos investigados
Los investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, encontrándose uno de ellos actualmente cumpliendo condena.
La actuación ha sido desarrollada por los Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa, dentro de las labores especializadas que la Guardia Civil lleva a cabo para la prevención e investigación de delitos de estafa y fraude tecnológico, en el marco de su estrategia permanente contra la ciberdelincuencia.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente por la presunta comisión de delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.
