Se inauguró el 6º Taller de Cumplimiento y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la ECA (Asociación Europea de Casinos) en el Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo.
El taller fue inaugurado por Guido Berghmans, Director de Casino 2000 y miembro de la Junta de la ECA a cargo del Grupo de Trabajo de Cumplimiento y AML de la ECA, quien dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de la cooperación y el intercambio de conocimientos para fortalecer el cumplimiento en toda la industria europea de los casinos.
Este evento anual reúne a miembros de la Asociación Europea de Casinos para compartir conocimientos y mejores prácticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y cumplimiento de los casinos, y para escuchar a los principales expertos de toda Europa.
El primer día contó con contribuciones perspicaces de la Dra. Melissa van den Broek (KPMG Países Bajos) – sobre el próximo régimen de AMLA de la UE y el cumplimiento estratégico para los casinos físicos. Valentin Ramognino y Beata Guzik (vlaemminck.law, Bruselas) – sobre los desarrollos legales de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sus implicaciones para el sector de los casinos. Hermann Pamminger (Secretario General de la ECA) – presentó actualizaciones sobre las iniciativas de la ECA, el último estudio sobre juegos de azar ilegales en línea realizado por YieldSec y los resultados de la encuesta de la ECA sobre el blanqueo de capitales. Sundhevy Debrand (Ministerio de Justicia, Luxemburgo): introducción de herramientas OSINT para mejorar la diligencia debida. Tom Westendorff (Spielbank Bad Homburg) – explorando el uso de herramientas de IA en KYC y verificaciones de antecedentes. Jochen Biewer (Grupo Chevron) – dirigiendo un taller sobre la nueva regulación AML y el próximo umbral de transacciones en efectivo de 10.000 € para los casinos físicos.
El programa del segundo día comenzó con una contribución de Europol sobre el último informe de observación de delitos, seguido de presentaciones de los participantes sobre su trabajo nacional y local de lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento, un testimonio del compromiso compartido de la comunidad del TCE con la integridad, la colaboración y la mejora continua.
