La Asociación Europea de Casinos se complace en anunciar su próximo Taller de Cumplimiento y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que reunirá a profesionales de los casinos para navegar por el cambiante panorama de las regulaciones contra el blanqueo de capitales en Europa.
Dos días de sesiones dirigidas por expertos que abordarán la aplicación práctica de las regulaciones AML en los casinos europeos. El programa de este año incluye:
Dr. Melissa van den Broek (Gerente Senior, Líder de la Unidad de Monitoreo de Oficina Forense y AMLA de KPMG) explorando el Reglamento Único AML de la UE, los poderes de supervisión de AMLA y las estrategias para el límite de efectivo de 10,000 € que entrará en vigencia en julio de 2027.
Jochen Biewer (Fundador y CEO de Chevron Group) dirigiendo un taller interactivo sobre la adaptación a las nuevas regulaciones AML, incluidas las mejores prácticas de cumplimiento para el próximo límite de efectivo de 10.000 € y los requisitos de Fuente de Fondos/Patrimonio. El taller también proporcionará actualizaciones sobre el establecimiento de la Autoridad contra el Lavado de Dinero (AMLA) y contará con información de expertos en todos los sectores afectados por las regulaciones AML.
«Esta es su oportunidad de participar en los desarrollos regulatorios actuales, compartir las mejores prácticas con sus pares y contribuir a dar forma a los protocolos AML en la industria de los casinos. El programa aún se está finalizando y seguirán nuevos oradores», señalan desde la Asociación.
El taller es gratuito. Los participantes solo deben cubrir su alojamiento en hotel y una asignación moderada de alimentos y bebidas.
