La Policía Nacional ha detenido en Valencia a cuatro personas de origen ucraniano por su presunta implicación en una trama de estafas relacionadas con apuestas deportivas, en las que suplantaban identidades y blanqueaban capitales. La investigación, coordinada por un juzgado de Málaga, aún mantiene en secreto el monto total de dinero obtenido, aunque dos de los detenidos ya han ingresado en prisión provisional.
Además de los delitos de estafa y blanqueo, se les imputa la trata de seres humanos, ya que supuestamente traían a mujeres ucranianas engañadas para que usaran sus identidades en cuentas bancarias, dificultando así las investigaciones. La operación involucra una red organizada que utilizaba apuestas deportivas para obtener beneficios ilícitos.
De los cuatro detenidos, tres comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia, que decidió el ingreso en prisión provisional de dos hombres por delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y usurpación de identidad. La otra mujer, investigada, quedó en libertad sin medidas cautelares, con la obligación de comparecer en Málaga, donde se encuentra la causa. Una cuarta persona también fue liberada por la policía debido a su edad y al grado de participación en los hechos.
La investigación continúa abierta, y las autoridades trabajan para esclarecer todos los aspectos de esta presunta red delictiva.
