En un esfuerzo conjunto por mejorar la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) han firmado un convenio marco de cooperación.
Este acuerdo busca promover acciones de capacitación en el marco de los sistemas de prevención de LA/FT/FP, fortaleciendo las capacidades del sector privado en la región.
Objetivo del Convenio
El convenio se centra en garantizar el acceso de los miembros de CASCBA a cursos especializados a través del Campus Virtual de GAFILAT. Estas capacitaciones están orientadas a mejorar las capacidades del sector privado para prevenir, detectar y combatir actividades ilícitas, alineándose con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Beneficios para el Sector del Juego y la Región
La alianza permitirá a CASCBA fortalecer su compromiso con el cumplimiento regulatorio y la profesionalización de la industria del juego en Argentina. Entre los cursos destacados se incluyen temas como:
-Las 40 recomendaciones del GAFI.
-Manejo de activos virtuales y proveedores de servicios asociados.
-Tipologías y amenazas regionales en materia de LA/FT.
-Autoevaluación de riesgos y medidas preventivas.
Estos recursos educativos están diseñados para ayudar a los sujetos obligados a mitigar riesgos de manera efectiva, incrementando la transparencia y confiabilidad del sector.
Un Esfuerzo Colaborativo
El convenio también destaca la importancia de la cooperación público-privada en un entorno dinámico y desafiante. La asociación con GAFILAT refuerza el papel del sector privado como aliado clave en la construcción de un sistema de prevención integral y sostenible.
Flexibilidad y Confidencialidad
El acuerdo no implica compromisos presupuestarios y permite la renovación automática para garantizar la continuidad de los esfuerzos.
Además, incluye cláusulas de confidencialidad que resguardan información estratégica compartida entre las partes.
Declaraciones Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo de GAFILAT, destacó: “Este convenio refuerza nuestra misión de fomentar la implementación de estándares internacionales y construir capacidades en toda la región.”
Por su parte, Ricardo Oscar Benedicto, Presidente de CASCBA, afirmó: “Estamos comprometidos con la profesionalización del sector y este acuerdo representa un gran paso hacia la excelencia en la prevención de riesgos.”
