La Guardia Civil ha detenido a cuatro miembros de una célula criminal de ámbito internacional gracias a varias denuncias surgidas en la provincia de Lugo. Así lo confirmó este martes la Comandancia lucense a través de un comunicado oficial, en el que precisan que es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria el encargado de coordinar la llamada operación PonsGoian. Los arrestados, todos residentes en la provincia de Huelva, son vistos por las autoridades como los responsables de un grupo especializado en el blanqueo de capitales en España ejercido desde Sudamérica. Se les imputa, además, pertenencia a grupo criminal.
Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, «esta célula utilizaba como fuente los fondos obtenidos en fraudes a gran escala a empresas y formaba parte de una sofisticada red que operaba a nivel nacional e internacional». En total, se cree que habrían llegado a blanquear unos 135.000 euros tras estafar a decenas de personas, varias de ellas en la provincia de Lugo.
El método que empleaban
Para ello, engañaba «a corporaciones mediante el método conocido como BEC (Business E-mail Compromise), para a continuación blanquear las ganancias ilícitas y reintroducirlas en el sistema financiero legal». Para blanquear el dinero que obtenían con sus actividades ilegales, recurrían a la compra de criptodivisas y realizaban apuestas deportivas de bajo riesgo. De hecho, los movimientos de las cuentas eran siempre por «importes bajos», precisamente para evitar que saltaran las alarmas de los organismos de control.
Entre los detenidos, se encuentra el responsable de captar en persona a terceros para que abriesen cuentas en entidades bancarias, en portales de apuestas, registros de usuarios «exchange» o intercambiadores de criptomonedas, para ponerlas a disposición de la trama delictiva.
Los detenidos utilizaban un total de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros procedentes de diversas estafas.
La investigación comenzó en el 2023
La investigación policial se inició el pasado año y ha permitido, según la Guardia Civil, «rastrear y desenmascarar las complejas operaciones financieras de la organización». De hecho, la Benemérita destaca «la importancia de las detenciones, ya que no solo se ha interrumpido una importante fuente de ingresos para el crimen organizado, sino que también se ha protegido la integridad del sector empresarial».
La operación sigue en curso, de modo que «no se descartan futuras detenciones», señala la Guardia Civil de Lugo. lavozdegalicia
